2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Envío de ROS - Sujetos obligados sector no financiero Es la presentación de reportes por parte de los sujetos obligados, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017, ante el Banco Central del Uruguay, de Reportes de Operaciones Inusuales o Sospechosas. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/presentacion-reportes-operaciones-inusuales-sospechosas-banco-central-uruguay 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Agenda para la realización de trámites Solicitud de agenda, para la obtención de día y hora, previa a la presentación de documentación en el Banco Central del Uruguay, segun el trámite a realizar Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/agenda-realizacion-tramites-bcu 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Central de Riesgos Crediticios (información sobre la calificiación crediticia) Consiste en un sistema integrado que consolida la información proporcionada por las instituciones de intermediación financiera, Empresas administradoras de crédito, y Empresas de servicios financieros, con relación a los créditos directos y contingentes que éstas han concedido a personas físicas y jurídicas o a otras instituciones del sector financiero así como a los conjuntos económicos que los deudores integran. Las instituciones citadas con anterioridad evalúan el cumplimiento y la capacidad de pago de los deudores y les asignan mensualmente una categoría en función de las normas emitidas por la Superintendencia de Servicios Financieros. Con la situación de cumplimiento, y esa categorización, elaboran un reporte que envían mensualmente a la Superintendencia de Servicios Financieros. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/consultas-central-riesgos-crediticios 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Consultas de Usuarios del Sistema Financiero Una consulta es una formulación que realiza un usuario acerca de una situación de incertidumbre, desconocimiento o duda respecto a alguna actividad o práctica de una Institución Supervisada por el BCU o sobre el marco legal que la regula. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/consultas-usuarios-sistema-financiero 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Denuncias de Usuarios del Sistema Financiero Una denuncia es un aviso o puesta en conocimiento al Banco Central del Uruguay que realiza un usuario relacionado con un hecho que se presume como una infracción de las normas que regulan a las instituciones supervisadas. Nota: Una vez tomado conocimiento de la temática de su denuncia, si la misma corresponde que sea considerada por la Unidad de Defensa del Consumidor (UDECO) del Ministerio de Economía y Finanzas Ud. recibirá un aviso con la indicación de cómo proceder. Le informamos que existe un Convenio firmado entre UDECO y BCU para la tramitación de denuncias. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/denuncias-usuarios-sistema-financiero 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Consulta expedientes administrativos Es la consulta del estado del trámite de un expediente administrativo Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/consulta-expedientes-administrativos 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Actualización de los datos relativos a los representantes de entidades-Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales y Beneficiarios Finales Envío al Banco Central del Uruguay (BCU) por los escribanos, de la información actualizada de los representantes de las entidades obligadas a informar por las Leyes Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y Nº 19.484 de 5 de enero de 2017. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/actualizacion-datos-relativos-representantes-entidades-registro-titulares-participaciones-patrimoniales-beneficiarios-finales 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Autorización de representantes de entidades, para que terceros puedan acceder a la última información presentada ante el Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales y Beneficiarios Finales Permiso otorgado por los representantes de una entidad, para que una persona pueda acceder a ver y descargar la última información proporcionada ante el Banco Central del Uruguay sobre sus accionistas y beneficiarios finales. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/autorizacion-representantes-entidades-terceros-puedan-acceder-ultima-informacion-presentada-registro-titulares-participaciones-patrimoniales-beneficiarios 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Solicitud de copia de declaraciones juradas presentadas al Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales y Beneficiarios Finales Es la solicitud por un representante de una entidad, de la copia de una o más declaraciones juradas presentadas por la persona jurídica, ante el Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/solicitud-copia-declaraciones-juradas-presentadas-registro-titulares-participaciones-patrimoniales 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Solicitud de información por parte de titulares respecto de declaraciones presentadas al Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales y Beneficiarios Finales Solicitud de información por parte de titulares respecto a las declaraciones presentadas al Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales y Beneficiarios Finales (Leyes N° 18.930 de 17 de julio de 2015 y N° 19.484 de 5 de enero de 2017.) Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/DJ-Informacion.aspx 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Solicitud de copia del certificado de recepción de declaraciones juradas presentadas al Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales y Beneficiarios Finales Solicitud de copia del certificado de recepción de declaración jurada presentada al  Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales y Beneficiarios Finales (Leyes N° 18.930 de 17 de julio de 2015 y N° 19.484 de 5 de enero de 2017.) Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/DJ-Certificado.aspx 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Recepción de información requerida por las leyes N° 18.930 del 17/07/2015 y N° 19.484 de 5/01/2017 Envío al Banco Central del Uruguay (BCU) por los escribanos de la información requerida por las Leyes Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y Nº 19.484 de 5 de enero de 2017. Debe ser presentada por todas aquellas entidades comprendidas en el art. 3 del Decreto 166/2017 que reglamenta la Ley Nº 19.484, que se encuentren obligadas a informar. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/presentacion-declaraciones-juradas-registro-titulares-participaciones-patrimoniales 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Peticiones y Evacuaciones de Vistas Es la presentación de una solicitud para que se dicte o ejecute un determinado acto administrativo, así como la evacuación de una vista conferida. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/peticiones-evacuaciones-vistas 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Presentación de oficios judiciales Es la tramitación de oficios judiciales que requieran la intervención del Banco Central del Uruguay en su carácter de auxiliar de la Justicia Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Oficios-Judiciales.aspx 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Interposición de Recursos Administrativos contra decisiones del BCU Es el trámite por el cual una persona (física o jurídica) impugna una resolución emitida por el Banco Central del Uruguay.  Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/interposicion-recursos-administrativos-contra-decisiones-banco-central-uruguay 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Registro de firma digital de escribanos Es el registro de firma digital de escribanos para el envío de información en cumplimiento de las Leyes N° 18.930 de 17 de julio de 2012 y N° 19.484 de 5 de enero de 2017. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/registro-firma-digital-escribanos 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Registro de firmas Para proceder al registro de firmas se deberá presentar una nota de acuerdo al modelo sugerido. Dicha nota acompañará el resto de la documentación requerida para cada caso concreto, asimismo en la misma se deberá constituir un domicilio electrónico para futuras comunicaciones, mediante la individualización de la casilla de correo electrónico correspondiente. Las notificaciones efectuadas a través del correo electrónico constituido se realizarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Administrativo del BCU. Debiendo tenerse presente que en estos casos la notificación se entenderá efectuada en el momento en que el interesado abra el correo remitido. Si la apertura del correo electrónico se retardare tres días hábiles, a contar del siguiente a aquel en que estuviere disponible la comunicación electrónica, la notificación se entenderá realizada al vencer dicho plazo. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Firmas-Todos-los-casos.aspx 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Solicitudes de acceso a la información pública Solicitud de acceso a la Información Pública al Banco Central del Uruguay en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381). Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/solicitud-acceso-informacion-publica-2 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Solicitud de autorización o inscripción de nueva entidad en el sistema financiero Las entidades integrantes del Sistema Financiero (véase artículo 34 del Texto Ordenado de la Carta Orgánica) están reguladas y fiscalizadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) a través de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF). A su vez entre los cometidos de la SSF se encuentran la autorización para funcionar de alguna de las entidades comprendidas, así como la autorización de inscripción en los Registros que lleva la SSF de otras de las entidades del Sistema Financiero. En este sentido, la solicitud de autorización o inscripción es una formulación realizada por una entidad que pretende desarrollar actividades comprendidas entre las definidas por la normativa legal y reglamentaria vigente para las entidades integrantes del Sistema Financiero. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/solicitud-autorizacion-inscripcion-nueva-entidad-sistema-financiero 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Solicitud de autorización o inscripción de nueva entidad para Registro de Proveedores de Servicios de Pagos y Cobranzas en el sistema de pagos Es la presentación de documentación por parte de las instituciones que prestan Servicios de Pago y Cobranzas, a efectos de inscribirse en el registro correspondiente del Banco Central del Uruguay, de acuerdo con lo dispuesto por el Libro IX de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos. Se deben de registrar Personas jurídicas que realizan en forma habitual y profesional, una o más actividades que constituyen servicios de pago y/o cobranza. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/solicitud-inscripcion-registro-entidades-prestan-servicios-pago-cobranza 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general Solicitud de autorización o inscripción de nueva entidad para Instituciones emisoras de dinero electrónico en el sistema de pagos Es la presentación de documentación por parte de las instituciones que desarrollan actividades como Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE), a efectos de inscribirse en el registro correspondiente del Banco Central del Uruguay, de acuerdo con lo dispuesto por el Libro VII de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos. Se deben de registrar Personas jurídicas que realizan en forma habitual y profesional, una o más actividades correspondientes a Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE). Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/registro-instituciones-emisoras-dinero-electronico-iede 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Solicitud de constancia para ser presentada ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) Solicitud de constancia de dar cumplimiento a la Resolución de la COMAP de fecha 5 de octubre de 2005, en el marco de la Ley N° 16.906 de 7/01/1998 de Promoción de Inversiones Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Solicitud-de-constancia-COMAP.aspx 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Publico en general - Consulta al Registro de Pólizas de Seguros de Vida El artículo 132 de la Ley 19.678 estableció la creación de un Registro de Pólizas de Seguros de Vida a cargo del Banco Central del Uruguay. Las entidades supervisadas que comercializan este tipo de productos, informan en forma mensual altas y bajas de pólizas al Registro. Cualquier persona podrá obtener de dicho Registro información escrita acerca de si una persona fallecida contaba con seguros de vida y, en caso afirmativo, el nombre y domicilio de la empresa aseguradora respectiva. Adicionalmente, todo titular de pólizas de seguros de vida podrá obtener de dicho Registro información sobre sí mismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 14 y 15 de la Ley 18.331. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/consulta-registro-polizas-seguros-vida 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Instituciones reguladas y supervisadas - Solicitud de exoneración de multa de la TCRSF por pago fuera de plazo Los sujetos pasivos de la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero (TCRSF) establecida por la Ley N°18.083 del 27 de diciembre de 2006 y reglamentada por el Decreto N° 795 del 29 de diciembre de 2008 deben presentar Declaración Jurada y realizar el pago, en caso de corresponder, a través del Sistema de Envío Centralizado (IDI). En caso de generarse multa por pago fuera de plazo, debido a causas ajenas al sujeto pasivo, se establece una vía para la posible exoneración de multa mediante la presentación de nota a través del IDI, en la que se justifique debidamente las causas del atraso, las que serán estudiadas oportunamente Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/solicitud-exoneracion-multa-tcrsf-pago-fuera-plazo 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Instituciones reguladas y supervisadas - Solicitud de información contable de instituciones Las instituciones que tienen cuentas contables en el Banco Central del Uruguay (BCU) solicitan sus saldos y/o movimientos que serán enviados a través de correo electrónico de manera diaria, semanal o mensual, de acuerdo a lo requerido. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/solicitud-informacion-contable-instituciones 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Instituciones reguladas y supervisadas - Solicitud de información contable de instituciones para auditores Las instituciones que tienen cuentas contables en el Banco Central del Uruguay (BCU) realizan la circularización de saldos de sus cuentas solicitando se envíe la información directamente a sus auditores. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/solicitud-informacion-contable-instituciones-auditores 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Instituciones reguladas y supervisadas - Consultas sobre normativa por parte de entidades reguladas y supervisadas por el BCU La SSF (Superintendencia de Servicios Financieros) atiende las consultas normativas provenientes de instituciones supervisadas o de estudios contables en que una institución supervisada haya tercerizado el servicio de contabilidad. Por tanto, para que su consulta sea atendida deberá ingresar un correo con dominio perteneciente a la institución o estudio contable correspondiente. También se atienden consultas relativas a la instalación de nuevas entidades. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/consultas-normativas-superintendencia-servicios-financieros-ssf 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Instituciones reguladas y supervisadas - Recepción de información requerida por la Recopilación de Normas a las Instituciones Supervisadas y Registradas ante la SSF El Banco Central del Uruguay cuenta con un Sistema de Envío Centralizado (SEC), el cual debe ser utilizado obligatoriamente por las instituciones supervisadas para realizar la mayor parte de los envíos de información requeridos por la SSF. Dicho sistema (SEC) ofrece una vista donde se indican los requerimientos de información pendientes, permite generar envíos aperiódicos, solicitar prórrogas, pagar multas, recibir las notificaciones de la SSF y del Banco Central del Uruguay (BCU), consultar el calendario de envíos del año (“periodicidades”), generar mediante formularios ciertas informaciones y gestionar otras (central de riesgos, patronímico, grupos económicos, etc). Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/envio-informacion-entidades-registradas-superintendencia-servicios-financieros-ssf 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Instituciones reguladas y supervisadas - Solicitud de autorización o inscripción de nueva entidad en el sistema financiero Las entidades integrantes del Sistema Financiero (véase artículo 34 del Texto Ordenado de la Carta Orgánica) están reguladas y fiscalizadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) a través de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF). A su vez entre los cometidos de la SSF se encuentran la autorización para funcionar de alguna de las entidades comprendidas, así como la autorización de inscripción en los Registros que lleva la SSF de otras de las entidades del Sistema Financiero. En este sentido, la solicitud de autorización o inscripción es una formulación realizada por una entidad que pretende desarrollar actividades comprendidas entre las definidas por la normativa legal y reglamentaria vigente para las entidades integrantes del Sistema Financiero. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/solicitud-autorizacion-inscripcion-nueva-entidad-sistema-financiero 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Instituciones reguladas y supervisadas - Solicitud de autorización o inscripción de nueva entidad para Registro de Proveedores de Servicios de Pagos y Cobranzas en el sistema de pagos Es la presentación de documentación por parte de las instituciones que prestan Servicios de Pago y Cobranzas, a efectos de inscribirse en el registro correspondiente del Banco Central del Uruguay, de acuerdo con lo dispuesto por el Libro IX de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos. Se deben de registrar Personas jurídicas que realizan en forma habitual y profesional, una o más actividades que constituyen servicios de pago y/o cobranza. Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/solicitud-inscripcion-registro-entidades-prestan-servicios-pago-cobranza 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Instituciones reguladas y supervisadas - Solicitud de autorización o inscripción de nueva entidad para Instituciones emisoras de dinero electrónico en el sistema de pagos Es la presentación de documentación por parte de las instituciones que desarrollan actividades como Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE), a efectos de inscribirse en el registro correspondiente del Banco Central del Uruguay, de acuerdo con lo dispuesto por el Libro VII de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos. Se deben de registrar Personas jurídicas que realizan en forma habitual y profesional, una o más actividades correspondientes a Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE). Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.gub.uy/tramites/registro-instituciones-emisoras-dinero-electronico-iede 2.16.858.0.0.1.3 Ente autónomo 50 1 Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Banco Central del Uruguay Instituciones reguladas y supervisadas - Lista de datos presentados por las empresas supervisadas Lista de datos presentados por las empresas supervisadas Diagonal Fabini 777 sin costo https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Documents/Tipos_Aperiodicos_y_supervisados.%20ultima%20versi%C3%B3n.xls