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False active Correo Uruguayo c370acad-4607-4a27-9767-6ad16607c5dd Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Personas Expuestas Políticamente (PEP) f60f540c-2460-4a49-a06c-858e7b19ae16 Laura Sarasa 2025-06-23T16:38:12.658342 2019-10-09T19:56:47.999472 Anual

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Personas Expuestas Políticamente (PEP)

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El siguiente conjunto presenta la información sobre el listado del Personal de superior jerarquía de la ANC enmarcado en el concepto de Personas Expuestas Poíticamente (Lista PEP). Esta información es parte de la Lista PEP que difunde la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).

Campo Valor
Identificador f60f540c-2460-4a49-a06c-858e7b19ae16
Fuente https://www.correo.com.uy/documents/20182/443898/Lavado+de+Activos+Anexo+2/de27dfe4-3eff-4f4f-86aa-abb2bdbb86db
Autor Laura Sarasa
Mantenedor Laura Sarasa
Versión 1
Última actualización junio 23, 2025, 13:38 (-0300)
Creado octubre 9, 2019, 16:56 (-0300)
Licencia Licencia de DAG de Uruguay
Frecuencia de Actualización Anual

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