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False active SENACLAFT 977eba58-fcf0-4fed-8c0b-3f83196c6abc Personas Expuestas Políticamente bcf06dc6-c41e-4307-b466-8168e7556542 Observatorio de Análisis Estratégico 2025-12-01T18:22:35.803720 2024-09-11T17:21:34.088269 Mensual

Personas Expuestas Políticamente

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El siguiente conjunto presenta la información sobre la lista de Personas Políticamente Expuestas. Esto es un instrumento de referencia para el cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, que deben aplicar los sujetos obligados comprendidos en los artículos 12° (Sujetos Obligados Financieros) y 13° (Sujetos Obligados No Financieros) de la Ley N° 19.574 de 20 de diciembre de 2017; y en su decreto reglamentario N° 379/018 del 12 de noviembre de 2018.

Las personas incluidas en la Lista PEP, refieren a los cargos jerárquicos de mayor importancia de los órganos y empresas estatales y otras entidades públicas.

Campo Valor
Identificador bcf06dc6-c41e-4307-b466-8168e7556542
Fuente https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/comunicacion/publicaciones/lista-pep
Autor Observatorio de Análisis Estratégico
Mantenedor Observatorio de Análisis Estratégico
Versión 1.0
Última actualización diciembre 1, 2025, 15:22 (-0300)
Creado septiembre 11, 2024, 14:21 (-0300)
Licencia Licencia de DAG de Uruguay
Frecuencia de Actualización Mensual

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Recursos

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