Correo Uruguayo
False active Correo Uruguayo c370acad-4607-4a27-9767-6ad16607c5dd Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Marco Normativo 2b9a61d2-c5a4-43d6-a4be-69f026dc1025 Referentes de Transparencia 2020-07-24T17:49:35.082007 2019-10-09T20:28:36.561935 Publicación única

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Marco Normativo

0 usuarios siguen este Conjunto de Datos

Concepto de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) El Lavado de Activos puede definirse como un proceso de ocultamiento de la existencia de la fuente ilegal o la aplicación de ingresos obtenidos provenientes de actividades criminales y el subsiguiente ocultamiento de la fuente de esos ingresos para hacerlos aparecer como legítimos.

Financiación del Terrorismo se tipifica cuando el que directa o indirectamente: promueva, organice, apoye, mantenga, financie, sostenga económicamente a grupos armados fuera de la ley o a sus integrantes o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, relacionados con actividades terroristas.

Campo Valor
Identificador 2b9a61d2-c5a4-43d6-a4be-69f026dc1025
Fuente https://www.correo.com.uy/prevencion-la-ft
Autor Referentes de Transparencia
Mantenedor Referentes de Transparencia
Versión 1
Última actualización julio 24, 2020, 14:49 (-0300)
Creado octubre 9, 2019, 17:28 (-0300)
Licencia Licencia de DAG de Uruguay

Temas relacionados

Transparencia Activa

Recursos

Inicie sesión para dejar su comentario, ingresando a Perfil.gub.uy