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Correo Uruguayo

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Marco Normativo

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Concepto de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) El Lavado de Activos puede definirse como un proceso de ocultamiento de la existencia de la fuente ilegal o la aplicación de ingresos obtenidos provenientes de actividades criminales y el subsiguiente ocultamiento de la fuente de esos ingresos para hacerlos aparecer como legítimos.

Financiación del Terrorismo se tipifica cuando el que directa o indirectamente: promueva, organice, apoye, mantenga, financie, sostenga económicamente a grupos armados fuera de la ley o a sus integrantes o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, relacionados con actividades terroristas.

Campo Valor
Fuente https://www.correo.com.uy/prevencion-la-ft
Autor Referentes de Transparencia
Mantenedor Referentes de Transparencia
Versión 1
Última actualización 19 Diciembre, 2019, 19:20 (UTC)
Creado 9 Octubre, 2019, 20:28 (UTC)
Licencia Licencia de DAG de Uruguay
Frecuencia de Actualización Publicación única

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