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Personas Expuestas Políticamente

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El siguiente conjunto presenta la información sobre la lista de Personas Políticamente Expuestas. Esto es un instrumento de referencia para el cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, que deben aplicar los sujetos obligados comprendidos en los artículos 12° (Sujetos Obligados Financieros) y 13° (Sujetos Obligados No Financieros) de la Ley N° 19.574 de 20 de diciembre de 2017; y en su decreto reglamentario N° 379/018 del 12 de noviembre de 2018.

Las personas incluidas en la Lista PEP, refieren a los cargos jerárquicos de mayor importancia de los órganos y empresas estatales y otras entidades públicas.

Campo Valor
Identificador bcf06dc6-c41e-4307-b466-8168e7556542
Fuente https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/comunicacion/publicaciones/lista-pep
Autor Observatorio de Análisis Estratégico
Mantenedor Observatorio de Análisis Estratégico
Versión 1.0
Última actualización septiembre 11, 2024, 14:42 (-0300)
Creado septiembre 11, 2024, 14:21 (-0300)
Licencia Licencia de DAG de Uruguay
Frecuencia de Actualización Mensual

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Recursos

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