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Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Oficial de cumplimiento d...
Competencia: es el “…responsable de la implantación, el seguimiento y el control del adecuado funcionamiento del sistema, debiendo promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos aplicados por la institución. Además será el ...
Última actualización: 24 Julio, 2020, 17:52 (UTC)
Publicador: Correo Uruguayo
Categorías: Transparencia
Etiquetas: Transparencia Activa
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Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Marco Normativo
Concepto de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) El Lavado de Activos puede definirse como un proceso de ocultamiento de la existencia de la fuente ilegal o la aplicación de ingresos obtenidos provenientes de actividades ...
Última actualización: 24 Julio, 2020, 17:49 (UTC)
Publicador: Correo Uruguayo
Categorías: Transparencia
Etiquetas: Transparencia Activa
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Autoridades
El listado de los funcionarios, a partir del jefe de departamento, gerente, director o equivalente hasta el jerarca máximo, incluyendo: nombre, domicilio postal, electrónico y números telefónicos oficiales.
Última actualización: 23 Julio, 2020, 13:41 (UTC)
Publicador: ANCAP
Categorías: Transparencia
Etiquetas: Autoridades , Transparencia Activa , ancap
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Vínculos funcionales 2019 - 2020
Información sobre los funcionarios que cumplen funciones en el organismo que pertenecen al mismo y de aquellos que no pertenecen.
Última actualización: 22 Julio, 2020, 16:04 (UTC)
Publicador: Correo Uruguayo
Categorías: Transparencia
Etiquetas: Transparencia Activa
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Calendario de reuniones del Banco Central del Uruguay
Calendario de reuniones del Banco Central del Uruguay
Última actualización: 21 Julio, 2020, 20:07 (UTC)
Publicador: Banco Central del Uruguay
Categorías: Transparencia
Etiquetas: BCU , Banco Central del Uruguay , Calendario